فہرست کا خانہ:
زیادہ تر معاملات میں، غیر ملکی بینک اکاؤنٹ کا مقصد اثاثوں کو چھپانا اور زیادہ رازداری حاصل کرنا ہے. غیر ملکی بینک نے سیاسی یا مالی معاملات سے ٹیکس پناہ گاہ اور موصلیت فراہم کرنے کے لئے ایک شہرت بنائی ہے. جبکہ ریاستہائے متحدہ کے شہری تمام غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، غیر ملکی بینکوں کو آئی آر ایس کو آمدنی کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اثاثوں کو ان اکاؤنٹس میں اثاثوں کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اثاثوں کی تصدیق یا اس کی تصدیق کرنے کے لئے قانونی قواعد و ضوابط نہیں ہیں. یہ مضمون ساحل بینک اکاؤنٹس کو تلاش کرنے کے دو طریقوں کا مقصد کرے گا.
غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کیسے تلاش کریں
مرحلہ
اکاؤنٹ ہولڈر کے نام کا تعین کریں. کسی کو اس کے لئے غیر معمولی نہیں ہے کہ وہ سناؤ کے نام، بیوی کی شادی شدہ نام یا دوسرے رشتہ داروں کا نام استعمال کرنے کیلئے استعمال کرے.
مرحلہ
اگر آپ اپنی تلاش میں کام کرتے ہیں تو، اکاؤنٹ کے دستخط کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے شروع کریں. ایک اشارے کا نام ان کا نام ہوگا، لیکن اس کے بجائے دوسرے لوگوں کی سوشل سیکورٹی نمبر کے بجائے اکاؤنٹ میں استعمال کرسکتے ہیں. دستخط ابھی بھی چیک جاری کرنے اور اکاؤنٹ کو بند کرنے کی صلاحیت سمیت فنڈز پر کنٹرول رکھتا ہے.
مرحلہ
شخص کی ٹیکس کی واپسی کی ایک نقل حاصل کریں. حالانکہ غیر ملکی بینکوں کو اس معلومات کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوسکتی ہے، اس سے یہ بھی خطرہ سمجھا جاتا ہے کہ آئی آر ایس کو محدود شراکت داری، بینک اکاؤنٹس اور دیگر آمدنی پیدا کرنے والے ذرائع کے بارے میں تمام معلومات شامل نہ ہو. آئی آر ایس نے حال ہی میں سوئس بینکوں کے پیچھے ٹیکس لینے کے لئے کوشش کرنے کے بعد جانا شروع کردیا ہے. ایک مضمون کے لئے وسائل دیکھیں.
مرحلہ
عوامی ریکارڈ تلاش کریں. ان میں سے بہت سے خدمات ایک چھوٹا سا فیس چارج کرتے ہیں. عوامی ریکارڈز کی ویب سائٹ سے ایک لنک کے لئے وسائل دیکھیں.
مرحلہ
ریکارڈ کے لئے ایک اپپوزہ جاری کرنے کے لئے ایک اٹارنی کرایہ پر رہیں. بہت سے وکیل آپ کے کیس کو قبول کرنے سے پہلے اثاثہ تلاش فرموں کا استعمال کرتے ہیں، لہذا اگر آپ ابتدائی برقرار رکھنے کے قابل ہوسکتے ہیں تو یہ ایک اچھا پہلا قدم ہوگا.
مرحلہ
ایک جاسوس یا اثاثہ تلاش کی تلاش کرایہ پر لینا. ایک فرم کو تلاش کرنے کے لئے جاسوسی کے ورلڈ ایسوسی ایشن میں جائیں. مقام کی طرف سے رابطوں کی ایک فہرست کے لئے "رکنیت ڈائریکٹری" کا استعمال کریں. ایک لنک کے لئے وسائل دیکھیں.